Nöbetçi Eczaneler
Teknik, mali ve fiziki takipler sonucunda örgütün yurt içi ve yurt dışındaki finansal ağı deşifre edildi. Emniyet güçleri, gayriyasal para trafiğini yönettiği değerlendirilen şüphelileri yakalamak üzere eş zamanlı operasyon başlattı.
Lojistik Şirketleri Ve Kuryelerle Sınır Ötesine Nakit Para Transferi
Mali analizler ve dijital incelemeler, örgütün yasa dışı yollarla elde ettiği nakit varlıkları yurt dışına aktarmak için lojistik firmalarını paravan olarak kullandığını ortaya koydu. İnsani yardım ve kargoların içerisine gizlenen yüksek miktardaki nakit paraların, “güvenilir kuryeler” vasıtasıyla sınır ötesine iletildiği tespit edildi.
Bunun yanı sıra uluslararası çevrim içi ödeme sistemlerinin de aktif olarak kullanıldığı, para transferlerini yasal göstermek amacıyla danışmanlık adı altında paravan şirketler üzerinden faturalandırma yapıldığı belgelendi. Şebekenin ayrıca gayrimenkulleri piyasa rayicinin çok altında bedellerle devralarak suç gelirlerini akladığı belirlendi.
Seçim Süreçlerini Etkilemeye Yönelik Faaliyetler İncelemede
Soruşturma dosyasında öne çıkan en dikkat çekici hususlardan biri de örgütün Türkiye’nin siyasi ve demokratik süreçlerine yönelik müdahale girişimleri oldu. Ele geçirilen dijital materyaller, tanık beyanları ve MASAK raporları doğrultusunda, şüphelilerin genel ve yerel seçim süreçlerinde algı oluşturmak ve seçmen iradesini yönlendirmek adına finansal imkanlarını seferber ettikleri saptandı.
Soruşturmada Bilanço Ağırlaşıyor
13 Ağustos’tan bu yana yürütülen operasyonlar kapsamında soruşturmanın genel bilançosu da netleşti. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 161’e ulaşırken, tutuklu sayısı 80’e yükseldi; toplamda kayyum atanan şirket sayısı ise 74 oldu.
Emniyetteki sorgu işlemleri ve kayyum atanan 23 şirketteki incelemeler titizlikle devam ediyor.